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Si allarga alla Svizzera e precisamente a Lugano l’inchiesta “Broker”, il caso di presunto riciclaggio di due miliardi di euro che coinvolge anche dirigenti ed ex-dirigenti di Fastweb. Ieri, in Ticino, procura e polizia federale hanno effettuato una serie di perquisizioni in alcuni istituti di credito. Leggi il seguito di questo post »

Se ne sono dimenticati quasi tutti. Eppure, il mistero dei famosi bond USA, scoperti all’ inizio della scorsa estate, alla dogana di Chiasso, nelle valigetta di due cittadini giapponesi, non è ancora stato chiarito. Si è trattato di una bufala e c’è qualcosa di vero?La vicenda è ora rilanciata dalla Provincia di Como. Leggi il seguito di questo post »

Grazie al computer dell’avvocato Fabrizio Pessina, la Finanza recupera 12 milioni di euro depositati a Chiasso. Lo scrive il domenicale “Il Caffè” www.ilcaffe.ch Leggi il seguito di questo post »

Ministri, industriali, vertici della guardia di finanza. Tutti con il conto in Svizzera. In un’ intervista allo zurighese Blick, un ex-banchiere della piazza di Lugano, conferma vecchi sospetti e svela nuovi particolari sconcertanti sugli illeciti finanziari che per decenni hanno caratterizzato la frontiera fra Italia e Svizzera. Ma anche la “vita” precedente di Giulio Tremonti è tutta un romanzo.

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Il mini-taglio dell’Irap si farà, ha fatto capire ieri al Senato il viceministro dell’Economia, Giuseppe Vegas, e questa mattina la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, accoglie la buona novella: “E’ solo un inizio. Auspichiamo che possano seguire ulteriori tagli di tasse”. Intanto, le prime stime del Tesoro sugli effetti dello scudo fiscale sono prudenti ma incoraggianti. Leggi il seguito di questo post »

Fra gli arrestati Rosanna Gariboldi moglie di Giancarlo Abelli, capo della segreteria del ministro Sandro Bondi. I dati del computer dell’ avvocato Fabrizio Pessina di Chiasso, fermato a Mlapnesa in primavera, fanno tremare il Palazzo. La rete degli inquirenti comincia a chiudersi e fra le maglie anche molti insospettabili. Leggi il seguito di questo post »

Zurigo Airport dove è stato arrestato uno dei trafficanti a processo

Quattro presunti trafficanti di cocaina, due italo-argentini e due donne svizzere, compariranno a partire da stamattina (5.10.09) davanti al Tribunale penale federale di Bellinzona (TPF). Sono accusati di aver trasportato, per conto della ‘ndrangheta, 250 chili di cocaina dal Sudamerica verso l’Italia. Tre di loro sono stati arrestati il 24 gennaio 2007 alla dogana di Brissago, la quarta, all’aeroporto di Zurigo Kloten. Leggi il seguito di questo post »

Titoli di Stato Usa. «Risalgono agli anni ’30»Forse solo un tentativo di truffa. Già la prima volta sembrava impossibile: 131 miliardi (miliardi!) di dollari Usa in titoli di Stato sequestra­ti in un colpo solo a due giapponesi. Accade­va all’inizio di giugno alla frontiera ferroviaria italo-svizzera di Chiasso. Mistero sulla loro provenienza e sulla loro destinazione. Adesso il mistero si moltiplica per due perché lo scorso agosto uno stock quasi identico di bond americani è stato intercettato all’aeroporto di Malpensa nel bagaglio di due filippini diretti in Svizzera: stavolta addirittura 180 miliardi di dollari, l’equivalente del debito di un Paese come il Brasile, roba in grado di terremotare l’intero mercato finanziario del pianeta.

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Altra indagine – questa volta della magistratura di Milano – regala un nuovo scossone a quell’oscuro patto tra realtà ticinesi e italiane per far scomparire nei forzieri elvetici denaro altrimenti dovuto al fisco. Leggi il seguito di questo post »

La procura di Como ha chiuso l’inchiesta su una milionaria fuga di capitali all’estero, con tanto di contrabbando di diamanti e oro. In tutto sono 59 le persone accusate – a vario titolo – di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e contrabbando. Leggi il seguito di questo post »